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주주총회 소집결의 조회수:5392
  • 작 성 자 : 관리자
  • 작 성 일 : 2010.02.19
  • 첨부파일 :


주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2010-03-19
시간 오전 10시
2. 장소 경북 경주시 황성동 48번지 당사 회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제 26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건
          제3-1호 후보 조순제(사내이사)
          제3-2호 후보 배석두 (사내이사)
          제3-3호 후보 장보훈 (사외이사)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
            (사외이사 포함)
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2010-02-19
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
조 순 제 1951-09-07 3년 신규선임 - (주)서진클러치 대표이사 - 한양대학교 재료공학과 졸업 대한민국
배 석 두 1954-04-25 3년 신규선임 - 서진산업(주) 대표이사 - 한양대학교 무역학과 졸업 대한민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
장 보 훈 1952-01-07 3년 신규선임 - 국세청 조사국 서기관 -세무법인 우경 세무사
-한양이엔지 사외이사
성균관대학교 경제학과 졸업 대한민국
감사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김 일 영 1967-02-20 3년 신규선임 상근 -Salomon Brothers 근무
-Lehman Brothers 근무
- (주)한창 사외이사 Stanford University(MBA) 미합중국

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